Kimlik tespiti ne zaman yapılır? Tedbir Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi gereğince, ticari ilişkiye girilmeden veya işlem yapılmadan önce kimlik tespitinin yapılması ve kimlik tespiti sırasında elde edilen adres ve diğer iletişim bilgilerinin, işlemin yapılmasından itibaren en geç on iş günü içinde teyidinin yapılması zorunludur. Kimlik tespiti neden yapılır? Yönetmelik anlamında bir finansal kuruluş olarak kabul edilir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir “tanımlama” yapmak için yasal bir zorunluluk vardır. Kamu kurumu kimlik tespitinde ne istenir? Kimlik tespiti amacıyla toplanacak bilgiler: Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil…
Yorum Bırak